Responsable d'équipe lutte contre la délinquance financière H/F

Identifiant (email de type : [email protected]) Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris) Responsable d'équipe lutte contre la délinquance financière H/F Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière Intitulé du poste Responsable d'équipe lutte contre la délinquance financière H/F Type de contrat Poste avec management Cadre / Non Cadre Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin. Au sein de la direction de la Conformité, le responsable d’équipe a 2 missions principales : Encadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants Tracfin : Organisation du traitement opérationnel des dossiers devant faire l’objet d’une étude approfondie en vue d’une Déclaration de Soupçon auprès de TRACFIN, dans le respect des délais Réalisation des contrôles liés aux activités de son équipe Accompagnement de l'équipe dans le changement, la transformation et l'innovation portés par la DDC Sensibilisation, information, diffusion de la culture conformité et, le cas échéant, formation des collaborateurs Mener des investigations tant sur des affaires de fraude externe que sur le domaine LCB-FT : Etude des propositions de déclaration de soupçon LCB-FT sur tous les marchés Analyse de dossier de fraude Rédaction des synthèses et formulation de recommandations à l'issue des investigations menées Collaboration efficace avec les différents secteurs de LCL dans le cadre des analyses menées Assistance et conseil aux réseaux et sensibilisation sur les différents types de risque LCB-FT et fraudes. En parallèle, il/elle : Émet des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de complexité variés Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque Présente le cas échéant ses analyses aux cercles managériaux (Direction de la Conformité, comités de direction…) Traite en autonomie de problématiques complexes et propose des options de décisions aux premiers cercles managériaux Localisation du poste Zone géographique Ville Critères candidat Niveau d'études minimum Bac + 5 / M2 et plus Formation / Spécialisation Université Droit Conformité Niveau d'expérience minimum Expérience Expérience dans le domaine de la sécurité financière (déclarant Tracfin) ET expérience ou appétence managériale Compétences recherchées Capacité d’adaptation et de travail en équipe Gestion des priorités et respect des délais Résistance au stress Capacités d'analyse et de synthèse Curiosité et sens de l’investigation Rigueur, méthode et qualités rédactionnelles Discrétion Outils informatiques Informations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client. En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société. Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL ». En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. #J-18808-Ljbffr